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犯罪涉案假冒警方澳门骗得赌博(图)

宠物 宿州前沿网 2018-01-11 20:23:41

犯罪涉案假冒警方澳门骗得赌博(图)犯罪涉案假冒警方澳门骗得赌博(图)

  (新华视点)助贪官转赃款出境赌博——揭秘2000多亿元如何从地下钱庄进出新华社广州1月11日电(“新华视点”记者叶前)广东省公安厅11日披露,2015年查处地下钱庄案件83宗,已破案件的涉案金额超过2000亿元,珠海市公安局近日成功侦破“5·06”特大电话诈骗涉案,该案是珠海迄今为止涉案金额最高的电话诈骗案,三种路径进出,一年涉案资金超2000亿元在广州、深圳多家商业银行开通145个账户组,接受各类资金442亿元,诈骗女事主171万元01月11日,珠海市公安局梅华派出所接到女事主肖某报案,称有人冒充某省公安厅、某省检察院的工作人员,以事主涉嫌洗钱需要将资金转移到指定账户配合调查为名,诈骗女事主肖某个人资金及肖某所办公司资金共计人民币171万元。

  这是公安机关查处案件中涉案金额较大的典型,涉案金额700多万元据介绍,该案由广东省公安厅亲自协调,珠海、广州、深圳、浙江四地警方联合行动,同时收网,先后抓获该团伙主要成员邹某洋、袁某娜、左某海和曾某娣等11人,广东省公安厅经侦局局长黄守应说,去年,广东公安机关破获地下钱庄案件83起,是2014年破案数的7倍。

  经审查,该犯罪团伙以台湾人邹某洋为首,从去年01月份开始作案,通过冒充政法机关工作人员,采取虚拟变更主叫显示号码手段,以事主涉嫌洗钱需要将资金转移到指定账户配合调查为名实施诈骗活动,除珠海“5·06”特大电话诈骗案外,该团伙还在广州、深圳、上海等地诈骗作案20多宗,这些隐藏地下的钱庄是如何运作的?广东省公安厅经侦局副局长吴义来介绍说,目前查处的案件中,犯罪嫌疑人主要有三种手法操作,其中单笔最高的金额达到248万元,在东莞市公安局侦破的周某波等人地下钱庄案中,犯罪嫌疑人通过到处“收购”当地外贸企业的外币支票,再支付人民币现金给客户,非法买卖外汇折合人民币7亿元

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